中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月改良通过新版《董事会议事纪律》，进一步设施董事会运作进程，提高有盘算后果与透明度。新纪律明确董事会会议分为按时会议和临时会议，其中按时会议每年至少召开两次，临时会议在出奇情况下可天真领受视频、电话等神色表决。

中枢改良骨子包括：

1. 有盘算机制优化：董事会决议需经合座董事过半数通过，担保事项则需出席董事三分之二以上开心。酌量往复、寂然董事权力等事项开导特意审议门径，确保合规性。

2. 特意委员会职能强化：审计、提名、薪酬与调查及计谋四大委员会单干细化。审计委员会每季度至少召开一次会议，要道财务事项需其过半数开心后提交董事会。

3. 侧目表决轨制：明确董事在酌量往复等情形下的侧目义务，无酌量董事不及三东说念主时需提交鼓动大会审议。

4. 档案料理与现实监督：会议记载保存期限延伸至10年，董事长需追踪决议现实情况并在后续会议通报。

这次改良反应监管要求，凸起寂然董事在要道有盘算中的作用，同期细化临时会议召开条款及提案进程，旨在完善公司惩处结构，刺眼计较风险。立方制药暗意，新纪律将助力董事会科学有盘算，爱戴鼓动权益，为恒久发展奠定轨制基础。

(注：原文未说起具体收效日历开yun体育网，算计为2025年8月改良后实施。)